Realizada nesta terça (3), na região de Barreiras, a operação Grãos do Oeste desarticulou um esquema de sonegação fiscal e falsidade ideológica responsável por causar um prejuízo de R$ 45 milhões aos cofres públicos.
O esquema envolvia, ainda, a prática de fraude eletrônica, com o uso de crackers para violar contas de clientes do Banco do Brasil cujo dinheiro era desviado para pagamento de tributos, entre outras finalidades.
Foram cumpridos dois mandados de prisão em Luís Eduardo Magalhães e os presos levados para Barreiras.
As empresas do grupo têm como atividade principal o comércio por atacado de cereais e leguminosas beneficiadas, a preparação e fiação de fibras de algodão e o transporte dessas mercadorias.
A operação é decorrente de ação penal pública, com denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 9 pessoas que haviam sido objeto de investigação em 2011. O grupo atuava através de empresas fraudulentas.
Na área tributária, o grupo falsificava notas fiscais em nome de empresas de terceiros e também fraudava os Conhecimentos de Transportes e de Cargas (CTRCs), além de não recolher o ICMS e clonar autenticações.
O grupo também cometia crimes cibernéticos. No antigo endereço de uma das empresas, os participantes do esquema realizavam pagamentos de seus tributos com recursos de contas bancárias de clientes do Banco do Brasil.
Para isso usavam programas espiões para furtar senhas de acesso às contas, violando os canais de autoatendimento. Com o acesso às contas, os crackers faziam transações fraudulentas.
Por A Região
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